磨头厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
磨头厂家
热门搜索:
行业资讯
当前位置:首页 > 行业资讯

2012年福建经济犯罪十大案件泉州地下钱庄非法交易26亿《资讯》

发布时间:2020-11-20 15:55:22 阅读: 来源:磨头厂家

2012年,我省公安经侦部门以开展严厉打击经济犯罪“破案会战”专项行动为主线,破获了一批涉及民生、危害严重、影响巨大的经济犯罪典型大要案件。昨日,省公安厅对外公布了去年我省破获的十大经济犯罪案件,其中以诈骗案居多。目前,十大案均已依法移送起诉。

福州

跨省商业贿赂

2012年3月21日,福清市公安局立案侦查一起涉嫌非国家工作人员受贿案件。2007年11月至2012年3月间,江苏、广东、浙江的10余家电子有限公司为了疏通捷联公司内部关系,每次给予杨某华2%至7%销售额作为佣金,杨某华累计收取佣金600余万元。同时,杨某华先后送给捷联公司马某、林某等人共25万元“好处费”。该案系我省经侦部门首次运用集群战役模式破获的跨省商业贿赂案件。

伪造国际信用卡销往国外诈骗

2012年5月4日,福州市公安局立案侦查一起特大涉嫌跨国妨害信用卡管理案件,抓获洪某汉等25名犯罪嫌疑人。经查,犯罪嫌疑人洪某汉于2010年10月至2011年12月间,以每张30元至40元不等价格,多次通过邮递,向上海、浙江等地贩卖伪造的空白国际信用卡3000余张,收取销售款50余万元,上述各地犯罪嫌疑人购买伪卡后,带往美国实施信用卡诈骗犯罪。

厦门

非法票据贴现获利500万元

2012年7月4日,厦门市公安局立案侦查一起涉嫌非法经营票据贴现案件,抓获4名犯罪嫌疑人。经查,2012年3月以来,犯罪嫌疑人牛某童等4人未经国家有关主管部门批准,以福建经略投资有限公司名义,通过银行非法为其他公司企业开展票据贴现业务,累计贴现票面金额达120亿余元人民币,从中非法获利500万元。

办理“假住院”骗500多万医保

2011年4月11日,厦门市公安局立案侦查一起民营医院涉嫌骗取医保基金的特大合同诈骗案。2009年7月至2011年4月间,厦门集美东南医院的投资人苏某照,指使该院院长张某民组织医院员工,以享受免费医疗需办理所谓住院手续为由,骗取参保人员将医保卡交由医院,还制造虚假住院病例,共办理“假住院”3000多人次,骗取医保基金500多万元。

以卖房为幌子骗了300多购房者

2011年12月6日,厦门市公安局立案侦查一起以购房为幌子的特大合同诈骗案。2012年2月,抓获该案全部犯罪嫌疑人郭某英等4人。自2011年以来,犯罪嫌疑人郭某英等人,取得某地块30年租赁使用权(无出售权)的情况下,打着出售房产的幌子与300多名购房者签订50年使用权的购房合同,骗取购房资金达1亿余元。同时,郭某英还涉嫌集资诈骗8000多万元。

莆田

销售假冒品牌箱包涉案1.1亿余元

2012年3月26日,莆田市公安局经侦支队立案侦查一起涉嫌销售假冒品牌箱包的案件,抓获犯罪嫌疑人6名,当场查获假冒LV、CHA⁃NEL、PRADA、COACH等10个品牌箱包共31865件,涉案1.1亿余元。

泉州

地下钱庄案非法交易26亿余元

2011年9月27日,泉州市公安局立案侦查一起涉嫌非法经营地下钱庄案件。2012年6月25日,24名犯罪嫌疑人落网,9处犯罪窝点被捣毁,打掉犯罪团伙4个。2011年年初至2012年案发,犯罪嫌疑人洪某珍等人,在石狮市设立“地下钱庄”窝点,通过20个境内银行账户,进行非法买卖港币和美元活动,交易金额达26亿余元人民币。

三明

非法经营黄金期货案

2011年12月5日,沙县公安局经侦大队立案侦查一起涉嫌非法经营黄金期货案件。2012年,主要犯罪嫌疑人郑某婷等人陆续被抓获归案。经查,犯罪嫌疑人郑某婷伙同黄某安,以经营黄金期货为幌子,共在福建省内发展下线会员单位117家,客户4962名,非法交易额高达585.96亿元,从中非法牟利1.099亿元人民币。

南平

虚开增值税专用发票

2012年4月9日,南平市公安局经侦支队立案侦查一起涉嫌虚开增值税专用发票案,抓获犯罪嫌疑人黄某元等4人。经查,2010年1月至2011年12月间,黄某元等人在没有实际货物交易的情况下,采取虚假委托加工等方式,虚开增值税专用发票1100多份,总金额达1亿余元,造成国家税款损失1000多万元。

福鼎

非法制售航空运输电子客票案

2012年2月17日,福鼎市公安局经侦支队立案侦查一起涉嫌出售非法制造的发票案件,抓获犯罪嫌疑人4名。经查,犯罪嫌疑人温某池、陈某亮等人利用购置的制假设备非法制造“航空运输电子客票行程单”20万余份,并以每份0.2元至1元的价格,通过快递、客运等方式非法出售到海口、三亚、北京等地,累计出售15万余份。(记者 杨亚茹)

大活络丸的功效及作用

地塞米松磷酸钠注射液的功效及作用

小活络片的功效及作用

相关阅读